ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Никоновское»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2022 года.

2. О назначении аудитора АО «Никоновское» на 2023 год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 4 - 4813216 (четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 6 голосов) - 28879296 (двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2  повестки дня - 4813216 голосов.

По вопросу 3 повестки дня - 28879296 кумулятивных голосов.

По вопросу 4 число голосов - 4813216 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 1 лицо.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 4370952 или 90,81 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 26225712 или 90,81 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 4370952 или 90,81 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

По вопросу 2:

По вопросу 3:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

По вопросу 4:

Результаты голосования:

1. Урбанович Дмитрий Анатольевич

2. Арсенин Павел Валентинович

3. Грицков Игорь Михайлович

4. Свинарев Виктор Михайлович

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2022 финансовый год. Ввиду наличия чистой прибыли в размере 918 000 рублей - направить чистую прибыль отчетного года на покрытие убытков прошлых лет, в связи с чем дивиденды за 2022 год по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Назначить аудитором АО "Никоновское" на 2023 год ООО "Костромская аудиторская фирма".

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать Совет директоров АО "Никоновское" в следующем составе:

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать ревизионную комиссию АО "Никоновское" в следующем составе:

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председатель собрания       __________________________     (К.В. Миронов)

Секретарь собрания        _____________________________   (И.В. Шинкаренко)

21.05.2023

Вернуться к списку новостей