ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 17.05.2022

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Никоновское»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2021 года.

 

Повестка дня общего собрания:

 

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.

2. Утверждение аудитора АО «Никоновское» на 2021 год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 4 - 4813216 (четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 6 голосов) - 28879296 (двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2 повестки дня - 4813216 голосов.

По вопросу 3 повестки дня - 28879296 кумулятивных голосов.

По вопросу 4 число голосов - 4813216 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 2 лица.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 4373252 или 90,86 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 26239512 или 90,86 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 4373252 или 90,86 %. Кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

 

По вопросу 1:

 

По вопросу 2:

 

По вопросу 3:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

 

По вопросу 4:

Результаты голосования:

 

1. Урбанович Дмитрий Анатольевич

 

 

2. Арсенин Павел Валентинович

 

 

3. Грицков Игорь Михайлович

 

 

4. Свинарев Виктор Михайлович

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2020 финансовый год. Ввиду наличия чистой прибыли в размере 1381 тыс. рублей – направить чистую прибыль отчетного года на покрытие убытков прошлых лет, в связи с чем дивиденды за 2020 год по акциям Общества не выплачивать.

 

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить аудитором АО «Никоновское» на 2021 год OOО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

 

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать Совет директоров АО "Никоновское" в следующем составе -

 

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО "Никоновское" в следующем составе -

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Омельчука Сергея Анатольевича.

 

 

Председатель собрания К.В. Миронов

 

 

 

 

Секретарь собрания Д.Г. Тисленко

18.05.2021

Вернуться к списку новостей