ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 18.05.2020
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОНОВСКОЕ»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Никоновское»
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2019 года.
2. Утверждение аудитора АО «Никоновское» на 2020 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
По вопросам 1, 2, 4 - 4813216 (четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов.
По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 6 голосов) - 28879296 (двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По вопросам 1, 2 повестки дня - 4813216 голосов.
По вопросу 3 повестки дня - 28879296 кумулятивных голосов.
По вопросу 4 число голосов - 4813216 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 1 лицо.
По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 4370952 или 90,81 %. Кворум имеется.
По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 26225712 или 90,81 %. Кворум имеется.
По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 4370952 или 90,81 %. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
% |
|
ЗА |
4370952 |
100,00 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0,00 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0,00 |
По вопросу 2:
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
% |
|
ЗА |
4370952 |
100,00 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0,00 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0,00 |
По вопросу 3:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число голосов |
|
1 |
Максименко Владимир Игнатьевич |
4370952 |
|
2 |
Козловский Валерий Алексеевич |
4370952 |
|
3 |
Прокус Оксана Степановна |
4370952 |
|
4 |
Кормышева Екатерина Александровна |
4370952 |
|
5 |
Цуцков Олег Владимирович |
4370952 |
|
6 |
Чужов Сергей Анатольевич |
4370952 |
|
|
ПРОТИВ |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
По вопросу 4:
Результаты голосования:
1. Урбанович Дмитрий Анатольевич
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
% |
|
ЗА |
4370952 |
100,00 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0,00 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0,00 |
2. Арсенин Павел Валентинович
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
% |
|
ЗА |
4370952 |
100,00 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0,00 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0,00 |
3. Грицков Игорь Михайлович
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
% |
|
ЗА |
4370952 |
100,00 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0,00 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0,00 |
4. Жарков Алексей Александрович
|
Варианты голосования: |
Число голосов |
% |
|
ЗА |
4370952 |
100,00 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0,00 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0,00 |
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2019 финансовый год. Ввиду наличия чистой прибыли в размере 17 тыс. рублей - направить чистую прибыль отчетного года на покрытие убытков прошлых лет, в связи с чем дивиденды за 2019 год по акциям Общества не выплачивать.
По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить аудитором АО "Никоновское" на 2020 год OOО "Аудиторская фирма "Консультант-Аудит".
По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать Совет директоров АО "Никоновское" в следующем составе:
|
№ |
ФИО кандидата в Совет директоров |
|
1 |
Максименко Владимир Игнатьевич |
|
2 |
Козловский Валерий Алексеевич |
|
3 |
Прокус Оксана Степановна |
|
4 |
Кормышева Екатерина Александровна |
|
5 |
Цуцков Олег Владимирович |
|
6 |
Чужов Сергей Анатольевич |
По вопросу повестки дня 4 принято решение: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
|
№ |
ФИО |
|
1 |
Жарков Алексей Александрович |
|
2 |
Урбанович Дмитрий Анатольевич |
|
3 |
Арсенин Павел Валентинович |
|
4 |
Грицков Игорь Михайлович |
20.05.2020