О проведении 19 мая 2016 года общего годового собрания акционеров
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОНОВСКОЕ»
Место нахождения: 140135, Московская область, Раменский район, с. Никоновское.
Уважаемый акционер!
Cовет директоров ЗАО «Никоновское» настоящим сообщает Вам, что 19 мая 2016 г. в 12.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Московская область, Раменский район, с. Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО «Никоновское». Форма проведения – собрание.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 11.00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 апреля 2016 г.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2015 года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об обращении в Банк России.
- О смене полного и сокращенного фирменного наименования Общества, приведение в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ №99 от 05.05 2014 г.).
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в секретариате Общества с 29 апреля 2016 г. по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Московская область, Раменский район, с. Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО «Никоновское».
Совет директоров ЗАО «Никоновское»
19.04.2016