Совет директоров Закрытого акционерного общества «Никоновское»
ПРОТОКОЛ №18-01
Заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Никоновское»
Место и время проведения заседания:осковская область, Раменский район, с. Никоновское
18 января 2016 года 12 часов 30 минут
Всего членов Совета директоров: шесть человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: Андреева О.П., Дулатова Е.В., Козловский В.А., Прокус О.С., Цуцков О.В., Чужов С.А.
Таким образом, присутствует 6 членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Чужова Сергея Анатольевича и секретаря Совета директоров Цуцкова Олега Владимировича.
- Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.
1 ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Чужова Сергея Анатольевича и секретаря Совета директоров Цуцкова Олега Владимировича.
Андреева О.П.: Предложила досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Чужова Сергея Анатольевича и секретаря Совета директоров Цуцкова Олега Владимировича.
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Чужова Сергея Анатольевича и секретаря Совета директоров Цуцкова Олега Владимировича.
2 ВОПРОС: Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.
Козловский В.А.: Предложил избрать председателем Совета директоров Цуцкова Олега Владимировича, секретарем Совета директоров Чужова Сергея Анатольевича.
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Избрать председателем Совета директоров Цуцкова Олега Владимировича, секретарем Совета директоров Чужова Сергея Анатольевича.
Дата составления протокола: 18 января 2016 года
Председатель Совета директоров: С.А. Чужов
Секретарь Совета директоров: О.В. Цуцков
18.01.2016