Совет директоров Закрытого акционерного общества «Никоновское»


ПРОТОКОЛ №03-02

Заседания Совета директоров

Закрытого акционерного общества «Никоновское»

 


Место и время проведения заседания: Московская область, Раменский район, с. Никоновское

                                                                        

 03 февраля 2016 года      12 часов 30 минут


 

 

Всего членов Совета директоров: шесть человек.

       ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: Андреева О.П., Дулатова  Е.В., Козловский В.А., Прокус О.С., Цуцков О.В., Чужов С.А.

 

Таким образом, присутствует 6 членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
  2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

 

1 вопрос:  О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
 
Цуцков О.В.: Предложил включить по инициативе Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
  • Андреева Ольга Петровна;
  • Козловский Валерий Алексеевич;
  • Прокус Оксана Степановна;
  • Стрекова Дарина Михайловна;
  • Цуцков Олег Владимирович;
  • Чужов Сергей Анатольевич.
 
Согласие от кандидатов баллотироваться в Совет директоров имеются.
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов,   «Против» - нет,   «Воздержался» - нет.
 
Решение принято.
Включить по инициативе Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1.      Андреева Ольга Петровна;
2.      Козловский Валерий Алексеевич;
3.      Прокус Оксана Степановна;
4.      Стрекова Дарина Михайловна;
5.      Цуцков Олег Владимирович;
6.      Чужов Сергей Анатольевич.
 
2 вопрос: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
 
Козловский В.А.: Предложил включить по инициативе Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
  • Арсенин Павел Валентинович;
  • Блохин Олег Анатольевич;
  • Грицков Игорь Михайлович;
  • Долганова Татьяна Александровна.
 
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов,   «Против» - нет,   «Воздержался» - нет.
 
Решение принято.
Включить по инициативе Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
1.  Арсенин Павел Валентинович;
2.  Блохин Олег Анатольевич;
3.  Грицков Игорь Михайлович;
4.  Долганова Татьяна Александровна.

 

 

Дата составления протокола: 03 февраля 2016 года

 

 

Председатель Совета директоров:   Цуцков О.В.

 

Секретарь Совета директоров:  Чужов  С.А.

 


04.02.2016

Вернуться к списку новостей