Совет директоров Закрытого акционерного общества «Никоновское»
ПРОТОКОЛ №03-02
Заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Никоновское»
Место и время проведения заседания: Московская область, Раменский район, с. Никоновское
03 февраля 2016 года 12 часов 30 минут
Всего членов Совета директоров: шесть человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: Андреева О.П., Дулатова Е.В., Козловский В.А., Прокус О.С., Цуцков О.В., Чужов С.А.
Таким образом, присутствует 6 членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
- О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
- Андреева Ольга Петровна;
- Козловский Валерий Алексеевич;
- Прокус Оксана Степановна;
- Стрекова Дарина Михайловна;
- Цуцков Олег Владимирович;
- Чужов Сергей Анатольевич.
2. Козловский Валерий Алексеевич;
3. Прокус Оксана Степановна;
4. Стрекова Дарина Михайловна;
5. Цуцков Олег Владимирович;
6. Чужов Сергей Анатольевич.
- Арсенин Павел Валентинович;
- Блохин Олег Анатольевич;
- Грицков Игорь Михайлович;
- Долганова Татьяна Александровна.
1. Арсенин Павел Валентинович;
2. Блохин Олег Анатольевич;
3. Грицков Игорь Михайлович;
4. Долганова Татьяна Александровна.
Дата составления протокола: 03 февраля 2016 года
Председатель Совета директоров: Цуцков О.В.
Секретарь Совета директоров: Чужов С.А.
04.02.2016