Решения общего собрания акционеров ЗАО "Никоновское"
О решениях общего собрания акционеров принятых 19.05.2016
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское
1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245
1.5. ИНН эмитента: 5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004811
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2016 года.,11:00, Московская область, Раменский район, с. Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО «Никоновское»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1, 2, 3, 6, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 4 375 599 или 90,91 %.
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 26 253 594 или 90,91 %.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 4 375 599 или 90,91 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2015 года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об обращении в Банк России.
7.О смене полного и сокращенного фирменного наименования Общества, приведение в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ №99 от 05.05 2014 г.).
8.Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1
ЗА» 4 370 952 99,95
«ПРОТИВ» 00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
По вопросу 2
ЗА» 4 370 952 99,95
«ПРОТИВ» 00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
По вопросу 3
«ЗА» 4 370 952 99,95
«ПРОТИВ» 00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
По вопросу 4
- голоса между кандидатами в совет директоров распределились следующим образом («ЗА»): 99,95
Андреева Ольга Петровна 4 370 952
Козловский Валерий Алексеевич 4 370 952
Прокус Оксана Степановна 4 370 952
Стрекова Дарина Михайловна 4 370 952
Цуцков Олег Владимирович 4 370 952
Чужов Сергей Анатольевич 4 370 952
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу 5
Кандидат: Арсенин Павел Валентинович
«ЗА»4 370 95299,95
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Кандидат: Блохин Олег Анатольевич
«ЗА»4 370 95299,95
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Кандидат Грицков Игорь Михайлович
«ЗА»4 370 95299,95
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Кандидат Долганова Татьяна Александровна
«ЗА»4 370 95299,95
«ПРОТИВ»00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
По вопросу 6 :
«ЗА» 4 370 952 99,95
«ПРОТИВ» 00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
По вопросу 7:-
«ЗА» 4 370 952 99,95
«ПРОТИВ» 00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
По вопросу 8:
«ЗА» 4 370 952 99,95
«ПРОТИВ» 00,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00,00
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2015.
По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, чистый убыток в размере 1 342 049,91 рублей. Дивиденды за 2015 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
По вопросу 3: Подтвердить решение по аудитору ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА», который осуществлял проверку финансовой отчетности за 2015 год и утвердить аудитором Общества на 2016 ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА».
По вопросу 4: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Андреева Ольга Петровна
2.Козловский Валерий Алексеевич
3.Прокус Оксана Степановна
4.Стрекова Дарина Михайловна
5.Цуцков Олег Владимирович
6.Чужов Сергей Анатольевич
По вопросу 5: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
1.Арсенин Павел Валентинович
2.Блохин Олег Анатольевич
3.Грицков Игорь Михайлович
4.Долганова Татьяна Александровна
По вопросу 6: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По вопросу 7: Сменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества и привести в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ №99 от 05.05 2014 г.).
По вопросу 8 : Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2016г б/н..
2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная; государственный регистрационный номер: 1-01-07057-H;. Дата регистрации 14.01.2002 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Алексей Вениаминович Андреев
3.2. Дата: 19.05.2016
19.05.2016