Совет директоров Закрытого акционерного общества «Никоновское»
ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Никоновское»
Место и время проведения заседания: Московская область, Раменский район, с. Никоновское
16 марта 2016 года 12 часов 30 минут
Всего членов Совета директоров: шесть человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: Андреева О.П., Дулатова Е.В., Козловский В.А., Прокус О.С., Цуцков О.В., Чужов С.А.
Таким образом, присутствует 6 членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Никоновское» (далее - «Общество») Кириченко О.Н.
2) Об избрании генерального директора Общества.
1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: члена Совета директоров Козловского В.А., который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества Кириченко Олега Николаевича с 17 марта 2016 года.
Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества Кириченко Олегом Николаевичем на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить 17 марта 2016 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: прекратить полномочия генерального директора Общества Кириченко Олега Николаевича с 17 марта 2016 года.
Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества Кириченко Олегом Николаевичем на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить 17 марта 2016 года.
2. По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: члена Совета директоров Прокус О.С. с предложением избрать генеральным директором Общества Андреева Алексея Вениаминовича сроком на один год с 18 марта 2016 года по 17 марта 2017 года включительно.
Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с Андреевым А.В. избрать Цуцкова Олега Владимировича.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: избрать генеральным директором Общества Андреева Алексея Вениаминовича сроком на один год с 18 марта 2016 года по 17 марта 2017 года включительно.
Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с Андреевым А.В. избрать Цуцкова Олега Владимировича.
Дата составления протокола: 16 марта 2016 года
Председатель Совета директоров: О.В. Цуцков
Секретарь Совета директоров: С.А. Чужов
С решением членов Совета директоров согласен: А.В. Андреев
16.03.2016